Vụ án lừa đảo trái phiếu lịch sử: 42.000 người bị lừa 30.000 tỷ đồng

Vụ án lừa đảo trái phiếu lịch sử: 42.000 người bị lừa 30.000 tỷ đồng

Vụ án lừa đảo trái phiếu lịch sử tại Công ty Vạn Thịnh Phát đã khiến 42.000 nhà đầu tư mất 30.000 tỷ đồng.

Các công ty liên quan đã tạo lập 25 gói trái phiếu để lừa đảo và chiếm đoạt tiền. Đây là vụ án có số bị hại lớn nhất trong lịch sử tố tụng.

Vụ án lừa đảo trái phiếu lịch sử tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Vạn Thịnh Phát) đã gây chấn động khi lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu giả mạo.

Đây được xem là vụ án có số bị hại lớn nhất trong lịch sử tố tụng.

Trái chủ 25 gói trái phiếu đều là nạn nhân

Cơ quan công an đã tiến hành điều tra và xác định rằng, Vạn Thịnh Phát đã gian lận và lừa đảo số tiền 30.000 tỷ đồng từ 42.000 nhà đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu giả mạo.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã phát thông báo tìm kiếm những người bị hại trong vụ án này, bao gồm cả Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (An Đông) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Hành vi gian lận và vi phạm pháp luật

Theo điều tra, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm liên quan đến Vạn Thịnh Phát, An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận (Quang Thuận), Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại TP.HCM (Setra), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World (Sunny World) và các tổ chức khác đã có hành vi gian lận và vi phạm pháp luật.

Các công ty này đã tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán, huy động tiền và chiếm đoạt.

Số bị hại lớn gấp 10 lần vụ án lừa đảo trái phiếu khác

Theo các luật sư, vụ án lừa đảo trái phiếu tại Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan đã phá kỷ lục với số bị hại lên đến 42.000 người, gấp hơn 10 lần số nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

C03 đã xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do các công ty phát hành là bị hại trong vụ án.

Cần sự phối hợp của trái chủ để điều tra và giải quyết vụ án

Do số lượng bị hại quá lớn, C03 đã ủy thác điều tra cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu.

Trái chủ được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và hợp đồng liên quan để giúp điều tra và giải quyết vụ án.

Nếu trái chủ không đến làm việc hoặc không cung cấp thông tin trước thời điểm kết thúc điều tra, C03 sẽ không xem xét và giải quyết quyền lợi của trái chủ trong vụ án.

Trái phiếu An Đông là nạn nhân nặng nhất

Trong số 42.000 trái chủ, trái phiếu do An Đông phát hành là nạn nhân nặng nhất.

Các mã trái phiếu ADC-2018.09, ADC-2018.09.1 và ADC-2019.01 của An Đông đã thu hút khoảng 40.000 khách hàng mua qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tổng số tiền thu được từ 3 mã trái phiếu này là gần 25.000 tỷ đồng.

Các công ty khác cũng liên quan đến vụ án

Ngoài An Đông, còn có các công ty khác như Quang Thuận, Setra và Sunny World liên quan đến vụ án lừa đảo trái phiếu.

Các công ty này đã phát hành trái phiếu với những điều kiện không rõ ràng và đã không thực hiện đúng quy định pháp luật.

Phối hợp với công an để bảo vệ quyền lợi

Để bảo vệ quyền lợi của mình, trái chủ cần phối hợp với cơ quan công an và cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ để xác định tư cách bị hại trong vụ án.

Việc này sẽ giúp trái chủ được xem xét và giải quyết quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Nếu không, có thể trái chủ sẽ mất cơ hội lấy lại quyền lợi của mình.

Vụ án lừa đảo trái phiếu lịch sử này đang tiếp tục được điều tra và xử lý.

Các trái chủ và nhà đầu tư hy vọng rằng công lý sẽ được thi hành và các bị can sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng.

VNIndex 1,113.89 -14.78 -1.33%
HNX 228.01 -2.19 -0.96%
UPCOM 86.79 -0.63 -0.72%
[question] Công ty nào đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu?,Vụ án lừa đảo trái phiếu này có số bị hại lớn nhất trong lịch sử tố tụng không?